本次拟续聘的会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　立信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为企业来提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，年度相关财务报告和内部控制审计费用分别为160万元和40万元。

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2025年度立信为770家上市企业来提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户4家。

　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业方面技术的程度，考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的上班时间等因素定价。

　　公司董事会审计与风险委员会向立信进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资格要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘立信为公司2026年度审计机构。

　　公司于2026年3月27日召开了公司第十届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议。详细的细节内容详见与本公告同日在公司指定信息公开披露媒体上刊登的《第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-08）。

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.投资种类：在金融投资“低风险金融理财产品”范畴内，拟选择资信状况及财务情况良好的金融机构购买理财产品。

　　2.投资金额：拟接着使用不超过人民币5.00亿元资金购买金融机构低风险打理财产的产品，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　3.特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　为提高公司自有资金的运作效率和收益水平，逐步降低公司综合财务成本，拟接着使用自有存量资金择机进行委托理财。目前公司资金充足，接着使用自有资金进行委托理财不会影响企业的正常生产经营及项目建设。

　　不超过人民币5.00亿元。在上述额度内，资金可以滚动循环使用，但任一时点持有未到期的打理财产的产品总额不超过5.00亿元。

　　依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和本公司章程等有关法律法规，公司于2026年3月27日召开了第十届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于接着使用自有资金进行委托理财的议案》。

　　公司拟委托理财的对象均为低风险型打理财产的产品，如果金融机构发生破产，无力偿还到期债务、资产被查封、冻结等情形，将在依法处置金融机构财产后按照一般债权人顺序对打理财产的产品持有人进行清偿。

　　1.公司将严格遵守审慎投资原则，认购理财产品前着重关注金融机构是否已采取完备的风险管理和控制措施；确定认购打理财产的产品时，在合同中明确约定打理财产的产品的金额、期限、利率、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》有关法律法规，公司制定了《委托理财管理办法》，明确决策程序、报告制度、内部控制及风险监控管理措施等。

　　3.认购打理财产的产品后，公司财务部建立台账对打理财产的产品进行管理，定期关注打理财产的产品的运行和收益情况，指定专人跟踪金融机构经营情况、监管动态等信息，同时规范内部流程，确保打理财产的产品封闭期结束后及时赎回资金。

　　4.资金赎回前一经发现或判断有坏因，及时进行风险管理和调整，必要时可通过司法途径，申请财产保全，以控制投资风险。

　　公司已对拟买产品的风险与收益，以及未来的资金需求来做了充分的预估与测算，相关资金的使用不会影响企业的日常经营运作和主要营业业务的发展，不会给公司造成金钱上的压力，能够充分提高存量资金使用效率，逐步降低公司综合财务成本。

　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买打理财产的产品的性质，进行一定的会计处理。

　　根据公司第九届董事会第十八次会议审议通过的《关于接着使用自有资金进行委托理财的议案》，公司2024年1月使用自有资金购买3亿元打理财产的产品已于2025年1月到期，到期后未续作。截至2026年2月末，公司使用自有资金购买打理财产的产品余额0亿元。详细情况详见下表：

　　关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开公司第十届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》。经对2022年向特定对象发行股票募集资产金额的投入项目实施情况和募集资金使用情况做梳理和研究，为提高募集资金使用效率，助力钒钛产业高质量发展，维护全体股东权益，董事会同意变更部分募集资金用途、使用部分节余募集资金转投新项目和永久补充流动资金，并提交公司2025年度股东会审议。详细情况如下：

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕892号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票693,009,118股，发行价格3.29元/股，募集资金总额为人民币2,279,999,998.22元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,478,834.47元后，实际募集资金净额为人民币2,271,521,163.75元。上述募集资金已全部到位，并于2023年6月29日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具了XYZH/2023CQAA2B0302号《验资报告》审验确认。为了规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司及募投项目实施主体的子公司均设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、开立募集资金专户的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金187,286.55万元，尚需支付的募集资金5,539.62万元，预计总体使用募集资金192,826.17万元，使用进度为84.57%。

　　公司本次募投项目，其中：（1）攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目、攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目已建设完毕；（2）碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目已达到研究之目的；（3）钒电池电解液产业化制备及应用研发项目、攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目、攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目及攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目随着原项目的外部市场环境等因素发生明显的变化，为更好地保护公司及投资者的利益，公司基于谨慎性原则放缓了上述项目的实施节奏，并综合分析了经营环境变化、公司战略发展要求、募投项目实施情况等客观因素，认为前述项目已不适宜按原方案继续实施，项目终止。综上，募集资金将节余34,325.94万元（不含利息等收入），详细情况如下：

　　项目实施主体为公司全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司，该项目已按计划投入建成，已实现连续稳定运行，新增熔盐氯化法钛白粉规模6万吨/年，项目已实施完毕。攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目原计划投入募集资金119,300.00万元，截至2025年12月31日，累计已投入募集资金108,024.92万元，仍须支付部分合同尾款预计使用募集资金5,528.87万元，预计项目累计使用募集资金113,553.79万元，预计募集资金累计投资进度为95.18%，预计节余募集资金5,746.21万元（不含利息等）。

　　项目实施主体为攀钢集团钒钛资源股份有限公司，该项目已按计划于2023年5月达到预定可使用状态，并实现连续稳定运行，新增高纯五氧化二钒规模1000吨/年，项目已实施完毕。攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目原计划投入募集资金14,300.00万元，截止2025年12月31日，该项目已累计投入募集资金13,111.33万元，募集资金投资进度为91.69%，节余募集资金1,188.67万元（不含利息等）。

　　为进一步提高募集资金使用效率，经公司研究，拟将产业化项目预计节余募集资金合计6,934.88万元（不含利息等）用于转投新项目和永久补充流动资金。

　　信息化项目由于近年来人机一体化智能系统尤其是大数据、人工智能、机器人等技术更新迭代迅速，已不适宜按照原方案继续实施。主要包括：

　　项目已通过攀枝花钒制品自动化升级一、二期建设，完成钠盐与沉淀剂自动存储与破袋投料自动化装置、氧化钒产线自动化升级改造，以及智能安防等内容建设。因数据中台、AI、大模型等技术发展以及精算建设的需要，原项目建设方案已不满足公司信息化建设需求，须在消化新技术前提下，对未建设部分内容做调整与完善。攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目原计划投入募集资金13,200.00万元，截止2025年12月31日，该项目已累计投入募集资金2,686.26万元，投入进度为20.35%，节余募集资金10,513.74万元（不含利息等）。

　　项目已完成智能成品库、液体样自动取样检化验、沉淀剂自动存储与破袋投料、智能仪器仪表与泵阀执行机构改造等建设内容。因智能装备、具身机器人、大模型、工业小模型的快速迭代，以及系统软件可控化要求，需要在消化新技术基础上，结合产线及工艺实际，对未建设内容的方案做调整。攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目原计划投入募集资金10,400.00万元，截止2025年12月31日，该项目已累计投入募集资金2,672.66万元，投入进度为25.70%，节余募集资金7,727.34万元（不含利息等）。

　　项目已完成产成品自动缠膜、贴标、转运、智能成品库、装车机等内容建设，同样因智能装备、具身机器人、大模型、工业小模型、行业软件的快速迭代，需要在消化新技术基础上，结合产线及工艺实际，对未建设内容的方案做调整。攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目原计划投入募集资金3,600.00万元，截至2025年12月31日，该项目已累计投入募集资金1,090.33万元，预计支付合同尾款10.75万元，预计累计投入募集资金1,101.08万元，预计累计投入进度为30.59%，节余募集资金2,498.92万元（不含利息等）。

　　结合公司发展现状，公司拟将信息化项目节余资金20,740.00万元（不含利息等）转投新项目或补充流动资金，后续结合公司产线和信息化系统迭代情况，择机再以自有资金提高公司信息化水平，因此不再继续实施本次募投信息化项目。

　　公司通过与国内头部钒电解液生产企业大连融科储能集团股份有限公司的深度合作，在钒电解液技术领域取得重要突破，双方合资建设的2,000m3短流程制备钒电解液示范线年建成投产，短流程制备工艺已趋于成熟，本项目工艺技术路线已不适宜当前区域技术发展现状，原方案不具备继续实施的基础。与此同时，随着钒电池储能产业的加快速度进行发展，行业示范项目规模已普遍提升至GWh级别，原项目拟建设的250kW/1MWh示范工程已不具备行业代表性。钒电池电解液产业化制备及应用研发项目原计划投入募集资金5,500.00万元，截止2025年12月31日，该项目已累计投入594.37万元，投资募集资金进度为10.81%，节余募集资金4,905.63万元（不含利息等）。

　　项目按进度开展了大型低温氯化炉核心部件、低温氯化-氧化协同生产技术、高含钒粗四氯化钛精制技术及提钛尾渣绿色资源化利用有关技术开发及应用，期间通过一直在优化工艺技术参数，开展关键装置升级改造，系统高效稳定运行能力大幅度的提高、技术经济指标大幅进步、核心技术装备自主可控水平大幅度提高，同时形成了低温氯化炉正压连续进料工艺技术、低温氯化垫渣启炉方法、循环槽固含量操控方法等专有技术，已达到项目预期研发效果，具备项目结题条件，并基本具备支撑下步产业化项目建设。碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目原计划投入募集资金5,700.00万元，截止2025年12月31日，已累计投入募集资金3,954.57万元，合计投入募集资金进度为69.38%，节余募集资金1,745.43万元（不含利息等）。

　　为进一步提高募集资金使用效率，经公司研究，拟将研发项目节余募集资金合计6,651.06万元（不含利息等），转投至用于电解液用钒前段攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目，以强化公司在钒电解液等领域的规模化、高效化钒原料供应能力，为未来产业布局奠定坚实基础。

　　注：（1）攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目、重庆钛业钛液结晶改造项目不足部分由公司及重庆钛业自有资金补充。（2）转投项目资金、补充流动资金的最终金额，以股东会审议通过变更募集资金用途议案后，各募集资金专户扣除银行手续费等固定支出后的本金及利息等收入之和。

　　鉴于公司7个募投项目均已结项或不再继续实施，为提高募集资金使用效率，结合公司十五五战略发展规划，本着做大做强钒钛产业原则，公司拟将节余募集资金共计37,451.19万元（含截至2025年12月31日利息、手续费等3,125.25万元）变更用途，用于转投新项目和永久补充流动资金：

　　1.转投新项目使用节余募集资金22,018.28万元（因存在利息变动，具体金额以账户结转时金额为准）。

　　（1）攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目使用19,465.92万元。

　　2.预计永久补充流动资金15,432.91万元（因存在利息变动，具体金额以实际补充流动资金时账户余额为准）。

　　（1）攀钢集团西昌钒制品科技有限公司预计补充流动资金8,012.84万元。

　　（1）项目名称：攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目。

　　（4）项目建设内容：对攀枝花钒制品分公司氧化钒产线的球磨系统、焙烧系统来进行升级改造，实现装备大型化和集中布置，提高自动化水平，降低能源消耗。最重要的包含：新建3台大型球磨机，替代现有8台小型球磨机，配套风选机、混配料、除尘器等设备设施；新建2套回转窑，替代现有8套多膛炉，配套水冷螺旋、湿球磨、除尘器等设备设施。

　　（7）项目资产金额来源：募集资金，不足部分以自有资产金额的投入，具体投资构成如下：

　　①响应政策导向，践行绿色责任。紧扣“双碳”目标及工业节能降碳、设备更新等国家与地方政策要求，属于鼓励类绿色低碳项目，契合有关政策导向，是企业践行社会责任、推动行业绿色转型的重要举措。

　　②契合发展的策略，提升综合价值。以“绿色低碳、节能降耗、降本增效”为核心，与公司绿色可持续发展转型战略高度匹配，有助于塑造绿色企业形象，提升市场认可度。

　　③装备优化升级，节能降耗，提升公司竞争能力。对球磨机、焙烧炉等老旧设备做大型化、集中改造，优化布局和物流，同步对控制管理系统、信息化系统来进行迭代升级，推进工厂数字化智能化转变发展方式与经济转型。通过设备能效升级与工艺优化，提升工厂自动化水平，降低生产能耗与经营成本，巩固行业领先地位。

　　④项目建设可行性。政策环境优越，国家及地方层面出台多项政策，支持工业节能改造及设备更新，为项目提供了良好的政策保障与发展环境。技术方案可靠，采用国内成熟应用的大型球磨机和回转窑装备技术，适配攀枝花钒制品分公司氧化钒产线现有生产体系，能有效保障项目落地。总图布置合理，对现场部分设施进行拆除，根据项目工艺装置布置要求对工厂总图来优化布置，完全满足新建装置总图需求。

　　（9）项目效益情况：本项目可降低攀枝花钒制品分公司氧化钒产线能耗，优化人员配置，提升公司盈利能力。项目实施后，预计财务内部收益率24.45%，所得税后静态投资回收期5.01年（含建设期），效益良好。

　　（10）项目审批情况：该项目已完成备案，正在履行环境影响评价、节能影响评价等手续。

　　（4）项目建设内容：对重庆钛业钛白产线的亚铁结晶工序来优化改造，将现有真空喷射结晶系统改造成二级串联的真空闪蒸结晶系统，并增加换热器和冷水机组，配套相关土建、电气等公辅系统改造。

　　（7）项目资产金额来源：募集资金，不足部分以自有资产金额的投入，具体投资构成如下：

　　①响应政策导向，践行行业规范。紧扣工业节能降碳及钛白粉行业能效提升等政策要求，合乎行业高水平质量的发展导向，是企业落实行业新政、推动企业转变发展方式与经济转型的重要举措。

　　②契合发展的策略，打造行业标杆。项目地处长江干流沿岸，对现有系统工艺设备做升级改造，提升能效水平，降低运行成本，推动产业绿色可持续发展，可为行业推动技术装备进步树立典范。

　　③实现装备升级，提升公司竞争能力。本项目采用国内成熟的连续闪蒸冷冻结晶工艺技术替代目前使用的间歇真空闪蒸技术，提升装备水平，降低能源消耗，可有效提升企业成本竞争力。

　　④项目建设可行性。政策环境优越，国家及地方层面出台多项政策，支持企业节能改造及设备更新，为项目提供了良好的政策保障与发展环境。技术方案可靠，真空闪蒸结晶技术装备在国内钛白行业已有成熟应用，且运行效果良好，能有效保障项目落地。公用工程条件充分，本项目所需水、电、总图等外部条件满足现场改造需要，能够保障项目投用后快速实现达产达效。

　　（9）项目效益情况：改造后将逐步优化生产的基本工艺，有效改善生产环境，提高工厂运行效率，实现节能降耗。项目实施后，预计财务内部收益率23.00%，所得税后静态投资回收期5.35年（含建设期）。

　　（10）项目审批情况：该项目已完成备案，正在履行环境影响评价、节能影响评价等手续。

　　公司本次使用节余募集资金用于新项目是根据项目建设的真实的情况做出的审慎决定，有利于满足公司新项目建设的资金需求，避免募集资金闲置；有利于公司提高募集资金使用效率，提升经济效益；有利于促进子公司主营业务持续稳定健康发展，满足公司及子公司实际经营发展需要，符合公司及全体股东的利益。

　　本次改变募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金事项不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东会审议。本次拟转投的新项目已完成备案，尚未完全取得审批手续，项目能否如期取得环评等审批文件存在不确定性，以及在建设过程中因外部等不可抗因素影响，项目能否按期建成并达到预期效益存在不确定性。提请投资者注意相关风险。

　　公司于2026年3月27日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》。董事会认为，本次关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金是公司依据项目实际做出的审慎决定，符合公司的战略发展规划，有利于提高募集资金使用效率。本次变更符合《上市公司广泛征集资金监管规则》等规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，都同意将本事项提交公司2025年度股东会审议。

　　公司原向特定对象发行股份募投项目“钒电池电解液产业化制备及应用研发项目”、“攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目”、“攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目”和“攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目”系公司基于当时市场环境、市场需求、行业发展的新趋势及公司真实的情况等多方面因素综合确定。在对项目可行性、必要性、风险因素及对公司未来发展的影响等方面做深入分析的基础上，保荐人同意公司将募集资金用于上述项目，具有合理性。

　　随着原项目的外部市场环境等因素发生明显的变化，为更好地保护公司及投资者的利益，公司基于谨慎性原则放缓了上述项目的实施节奏，并综合已完成项目的节余资金，将总体节余资金用于“攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目”和“重庆钛业钛液结晶改造项目”等新项目，并部分永久补充流动资金，是公司依据外部经营环境变化、公司战略发展要求、募投项目实施情况客观需要做出的调整，不影响前期保荐意见的合理性，有利于公司更好地保障募投项目顺利实施和稳健运营，符合公司和全体股东的利益。

　　公司本次改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金事项经公司董事会审议通过，并将提交公司股东会审议，该事项履行了必要的审议程序，符合上市公司广泛征集资金管理相关规定。

　　因此，保荐人对公司本次改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金事项无异议。

　　（二）中国国际金融股份有限公司关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的核查意见；

　　本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第十届董事会第四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》，关联董事马朝辉、王绍东、杨东、谢正敏回避了表决。其中在公司领取薪酬的董事2025年度薪酬和2026年度薪酬方案，尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　根据《攀钢集团钒钛资源股份有限公司经营层及核心管理人员综合考核评价与薪酬管理办法》，结合年度经营绩效预评估情况，发放2025年董事津贴及高级管理人员薪酬。2025年在公司任职的所有董事及高级管理人员薪酬及津贴发放合计403.35万元，具体见下表：

　　公司2025年利润-0.93亿元，较2024年利润2.85亿元比由盈转亏，2025年报告期内董事及高级管理人员薪酬发放403.35万元，较2024年报告期内董事及高级管理人员薪酬发放580.93万元比降幅30.57%，符合《攀钢集团钒钛资源股份有限公司经营层及核心管理人员综合考核评价与薪酬管理办法》中“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”的原则。

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司薪酬福利有关制度的规定，公司制订了2026年度公司董事和高级管理人员薪酬方案，有关内容如下：

　　（1）在公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励和津补贴等组成，按其所担任的管理职务以及在实际在做的工作中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩领取相应的薪酬福利。

　　（2）独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币每人每年12万元。

　　公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励和津补贴等组成，按其在公司担任的具体职务以及在实际在做的工作中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩领取相应的薪酬福利。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　1.公司非独立董事和高级管理人员基本薪酬、绩效薪酬和津补贴按月发放；独立董事津贴每半年发放一次。

　　2.公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3.上述薪酬及津贴均为税前金额，按国家和公司有关法律法规代扣代缴个人所得税等费用。

　　本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定召开公司2025年度股东会。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的有关规定。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统来进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。

　　公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　　1.截至2026年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件2）；

　　1.上述议案详细的细节内容及独立董事2025年度述职报告详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网（）刊登的《第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-08）、《2025年度董事会工作报告》、《2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-10）、《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2026-14）、《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-16）、《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-17）、《关于确定独立董事津贴（2026-2028年）的公告》（公告编号：2026-18）、独立董事2025年度述职报告等有关公告或文件。

　　2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，议案5涉及与关联方发生的关联交易，关联股东须回避表决。

　　法人股东的法定代表人出席，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席，代理人还须持本人身份证、法定代表人授权委托登记手续。

　　个人股东出席，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席，代理人须持委托人身份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

　　异地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（信函登记请注明“股东会”字样）。

　　5.通讯地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场攀钢集团钒钛资源股份有限公司办公楼五楼董事会办公室

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络站点平台，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件1。

　　（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360629”，投票简称为“钒钛投票”。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（一）投票的时间：2026年4月24日上午9:15，结束时间为2026年4月24日下午3:00。

　　（二）股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

　　兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2026年4月24日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：